Informatat e Biznesit/ Kompanisë
Informatat mbi Pronaret / Përfaqësuesit Ligjor
Pronar #__INDEX__
*Ngarkoni imazhe të fytyrës nga pozicionet anësore dhe ballor për verifikim të plotë
Të dhënat personale të përfaqësuesit/ve ligjor
Deklarata mbi Prejardhjen e Fondeve dhe Përcaktimin e Mbajtësit të së Drejtës së Pronësisë
Bazuar në Ligjin Nr. 05/L-096 për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit, përkatësisht nenin 19.6 (Kujdesi i duhur ndaj klientit), dhe Rregulloren e BQK-së për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit, neni 18.5 (Kujdesi i duhur i shtuar ndaj klientit), personi i përfshirë në këtë aktivitet duhet të sigurojë me shkrim bankën ose institucionin financiar se:
Ju lutemi, plotësoni këtë fushë.
Formulari i Identifikimit të Personave të Ekspozuar Politikisht (PEP)
Person i ekspozuar politikisht – personat të cilët janë ose kanë qenë të ngarkuar me funksione të larta publike.
Ju lutemi, plotësoni këtë fushë.
Anëtarë të ngushtë të familjes – bashkëshortë/ekuivalent, fëmijë, bashkëshortët e fëmijëve, prindërit.
Ju lutemi, plotësoni këtë fushë.
Bashkëpunëtor i ngushtë – nënkupton çdo person fizik që mund të jetë pronar i përbashkët të personave juridik, ose çfarëdo marrëdhënie e ngushtë biznesi dhe çdo person fizik i cili është pronar përfitues i personit juridik e cila njihet se është themeluar për përfitime de facto
Ju lutemi, plotësoni këtë fushë.
*Në pyetjet e mësiperme mund të zgjidhni opsionin PO vetëm një herë.
PEP form requirement notice"